Состоялось годовое собрание акционеров ОАО «УРСА Банк»

12 апреля прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «УРСА Банк». В ходе собрания были утверждены годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «УРСА Банк», отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности банка в 2006 году и аудитор ОАО «УРСА Банк» на 2007 год – ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг».

Годовым общим собранием акционеров был избран новый состав Совета директоров: Сьюзан Гейл Байски (консультант в финансовой сфере), Андрей Бекарев, Ингрида Блума (консультант в финансовой сфере), Кирилл Брель, Юрий Вавилов, Рубен Варданян (председатель Совета Директоров Группы компаний «Тройка Диалог»), Георги Вассилев (управляющий директор Clariden Leu SA), Игорь Ким, Олег Кириллов (директор компании SM. CAPITAL GROUP PTY LTD), Александр Таранов, Арвид Тюркнер (инвестиционный менеджер DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH)).

На собрании был рассмотрен вопрос о распределении прибыли банка за 2006 год, которая составила 2 626 955 285 руб 42 коп. Акционеры утвердили выплату дивидендов по акциям в размере 68 581 333 рублей и 3 600 000 долларов США, оставшаяся часть прибыли направляется в фонд развития. Дивиденды распределяются следующим образом: по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в рублях – 15 000 руб, по привилегированным акциям второго типа в рублях – 68 400 000 руб, по привилегированным акциям третьего типа в долларах США – 3 600 000 долларов США, по привилегированным акциям четвертого типа в рублях – 141 528 руб, по привилегированным акциям пятого типа в рублях – 1 210 руб, по привилегированным акциям шестого типа в рублях – 23 595 руб. Дата начала выплаты дивидендов – 14 мая 2007 года.

Акционерами было решено по результатам 1-го квартала 2007 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям второго типа в размере 17 100 000 рублей (дата начала выплаты дивидендов – также 14 мая 2007 года); дивиденды по остальным видам акций по результатам 1-го квартала 2007 года решено не выплачивать.

Решением годового собрания внесены изменения в положение о правлении ОАО «УРСА Банк», в положение о ревизионной комиссии ОАО «УРСА Банк», утвержден устав банка в новой редакции.