В начале апреля в правительство поступит пакет законопроектов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Грядущие изменения в законодательстве обсуждались вчера на рабочем совещании премьер-министра Владимира Путина с первым заместителем председателя правительства Виктором Зубковым и руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным...

Челябинские пенсионеры попались на удочку мошенников, которые, представляясь сотрудниками различных государственных служб, предлагают получить «компенсацию» на лечение, а затем вымогают деньги. Поймать аферистов пока так и не удалось, а сумма ущерба уже достигла полмиллиона рублей...

Бизнесменов, которые участвуют в размещении госзаказа, обяжут раскрывать сведения о родстве с высокопоставленными чиновниками и сотрудниками бюджетных учреждений. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента имущественных отношений Минэкономразвития Алексея Уварова...

Южноуральцы вновь безоглядно доверяют сбережения финансовым пирамидам: переводят деньги на банковские счета неизвестным людям, обещающим сверхприбыль в короткие сроки. Как правило, жертвами мошенников...

31 января в Копейске стартовал судебный процесс по одному из первых в России уголовных дел о мошенничестве с материнским капиталом. На скамье подсудимых – директор ООО «Ипотечная финансовая компания «Урал-Инвест» Елена Друченко, которая, по версии следствия, помогала всем желающим обналичить материнский капитал через покупку доли несуществующего дома...

В Челябинске при попытке взять кредит по украденному паспорту задержан 31-летний мужчина. Обнаружившая подлог операционистка не согласилась вступить в сговор...

Жители Екатеринбурга стали жертвами крупной финансовой пирамиды. Используя классическую схему обмана, финансовая компания «Мир бизнеса» предлагала вкладчикам выгодно инвестировать средства в дорогостоящую...

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о хищении денежных грантов, выделяемых региональным Минэкономразвития на поддержку развития малого и среднего бизнеса. Регистрируя фирмы-однодневки, челябинский...

Компании Челябинской области подверглись атакам мошенников, которые избрали новый вид вымогательства. Администрация сайта Antim.net рассылает электронные письма, в которых обещает не публиковать сведения, порочащие деловую...

Пятнадцать южноуральцев стали жертвами финансовых мошенников и оказались должниками по многомиллионным кредитам. С помощью банковских карт, выданных на их имя, неизвестные лица регулярно обналичивали крупные...